Baldetti y Roitman: Larga historia de nexos y conexos | CMI Guatemala
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23 feb. 2016 - Roitman tiene más de tres décadas de haber llegado a Guatemala, en el ... De Pérez Molina, Roitman e Israel en la dictadura de Lucas.Uri Roitman con más contratos con el Estado - Prensa Libre
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24 feb. 2016 - El empresario israelí Uri Roitman aprehendido por el fraude en el .... sus propios partidos, rios de sangr montt, jotto perez genocida molina, ...Otto Pérez Molina podría declarar en caso Lago de Amatitlán
www.prensalibre.com/.../otto-perez-molina-podria-declarar-en-caso-lago...
15 mar. 2016 - Otto Pérez podría declarar en el caso del Lago de Amatitlán, según ... M. Tarcic Enginnering, Ltd. Y el embajador de Israel en Guatemala Moshé Bashar. ...Roitman aseguró que el proyecto fue del interés de Pérez Molina, ...Uri Roitman dice que Otto Pérez fue quien lo "remitió" con Baldetti ...
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3 mar. 2016 - ... el expresidente Otto Pérez Molina, pero dijo que lo "remitió" con Roxana Baldetti. ... Roitman confirma que conoció a Otto Pérez por el servicio militar y que se ... y que posteriormente tuvo la oportunidad de viajar a Israel.http://chapinesunidosporguate.com/yate-vehiculos-y-viajes-a-israel-se-pagaron-con-dinero-del-agua-magica/
Yate, vehículos y viajes a Israel se pagaron con dinero del “Agua mágica”
Uri Roitman y los israelíes gastaron, en cinco meses, los Q20.7 millones que el Estado erogó a M. Tarcic por el líquido que prometía sanear el lago de Amatitlán.
La cuenta de M. Tarcic Engineering en un banco del sistema fue una montaña rusa que arrancó en cero y terminó en cero. Sus movimientos detallan el destino de los Q20.7 millones que la Tesorería Nacional le trasladó a la compañía como pago de los 23 mil litros de la sustancia que prometía descontaminar el lago de Amatitlán. El monto total del contrato fue de Q22.8 millones, pero le descontaron Q2.1 millones de impuestos.
La ex vicepresidenta Roxana Baldetti y su hermano Mario figuran entre las 15 personas que enfrentan proceso penal por la contratación de M. Tarcic para el suministro de un líquido para sanear el lago. El proyecto fue cuestionado desde su origen, pero Baldetti lo defendió, al punto de ofrecer mojarras cuando el lago estuviera limpio.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) deberá presentar las conclusiones de su investigación el próximo 10 de junio. Para hoy está programada la audiencia en la que el Juzgado de Mayor Riesgo C resolverá si mantiene o no en prisión a los sindicados, entre ellos exfuncionarios a quienes la fiscalía señala por recibir sobornos de M. Tarcic, lo cual es confirmado por el análisis financiero.
Uri Roitman, quien siempre se ha desmarcado de los señalamientos por su presunta participación en el fraude, resultó favorecido con los fondos públicos que percibió M. Tarcic, pues las investigaciones de la fiscalía lo relacionan con operaciones por Q2.3 millones: dos transferencias a dos de sus sociedades anónimas por Q1.9 millones; Q35 mil para pagar su tarjeta de crédito y Q330 mil 440 como abono para un yate.
Esta última transacción fue disfrazada por la empresa que vendió el yate, ya que emitió facturas por la compra de equipos de desplazamiento unipersonal, pero durante la investigación se comprobó que la suma fue un abono para la nave de Roitman.
- Tarcic abrió su cuenta bancaria el 25 de noviembre de 2014, con un saldo de Q0.00, según el análisis financiero. Casi un mes después, el 22 de diciembre, la Tesorería le trasladó el pago por la “fórmula mágica”.
Además de las transferencias para Roitman, la compañía también repartió varios miles de quetzales entre funcionarios de AMSA, quienes enfrentan proceso penal por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.
Entre ellos figura el exsecretario específico para asuntos de Agua, Pablo González, y su secretaria Marilyn Sosa; el ex viceministro de Ambiente, Sergio Ruano Solares; y el encargado de calidad de agua, Rubén Torres Anleu.
Los ausentes en el proceso son los dueños de Tarcic, los mayores beneficiarios del fraude. Las transacciones más voluminosas –por arriba de los Q30 mil– evidencian gastos de consumo un tanto alejados del giro de una entidad que, según su página web, se dedica a la investigación científica y soluciones para la conservación del ambiente.
Unos US$900 mil fluyeron a Israel
Del dinero que la Tesorería le depositó a M. Tarcic, fueron transferidos US$919 mil a una cuenta en dólares en Mercom Bank. Desde ahí se operaron varios depósitos a nombre de Lior Tarcic, el fundador de la compañía que defraudó al Estado, así como de Mario y Grasiela Tarcic. También se pagaron boletos aéreos por US$41 mil 478.72, supuestamente para el personal que desarrollaría el proyecto de saneamiento.
La compañía también adquirió insumos agrícolas por casi medio millón de quetzales; una camioneta y un picop, ambos modelo 2015. Estos dos vehículos ya fueron inmovilizados para someterlos a extinción de dominio a favor del Estado.
El único gasto, posiblemente relacionado con la “fórmula mágica”, es la compra de motores para las lanchas para el vertido del líquido. Esta compra se efectuó con Representaciones Marinas de Guatemala, por Q790 mil 980.
Luego de cinco meses de intensa actividad, la cuenta de M. Tarcic fue cancelada en mayo de 2015, en pleno apogeo de la lucha anticorrupción. La compañía israelí ha accionado en contra de la devolución de los fondos, que según el análisis financiero se diluyeron entre viajes, compras y sobornos para exfuncionarios.
Investigan cuentas de Mario Baldetti
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan las transacciones entre las empresas de Mario Baldetti, hermano de la ex Vicepresidenta y Juan Edy Díaz Sandoval, subdirector de AMSA. Ambos enfrentan proceso penal por el fraude de la sustancia para sanear el lago de Amatitlán.
Mario Baldetti es titular de la cuenta bancaria a nombre de Empresa Productora y Comercializadora Industrial, S.A., que recibió depósitos por Q133 mil 500 de Grupo Jeeds, propiedad de Díaz Sandoval. Una de las líneas de investigación apunta a que Díaz Sandoval habría triangulado fondos de M. Tarcic hacia la cuenta controlada por el hermano de la ex Vicepresidenta.
Publicado por www.elperiodico.com.gt el 26 de Mayo 2016 por Evelyn Boche Eboche
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